農(nóng)發(fā)行定南縣支行集中做好反洗錢重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和排查工作
編輯: 金婉來源: 經(jīng)濟(jì)晚報(bào)2023-12-19 12:19:10
為深入打擊治理洗錢違法犯罪，助力營造清朗金融環(huán)境，農(nóng)發(fā)行定南縣支行結(jié)合工作實(shí)際情況，集中開展了一次反洗錢重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和排查工作。該行“三合一”專員組織綜合部與客戶部員工深入學(xué)習(xí)相關(guān)文件要求，對排查工作進(jìn)行了部署，明確分工、責(zé)任到人，提出要求、嚴(yán)格落實(shí)。
該行對6項(xiàng)重點(diǎn)監(jiān)測和排查領(lǐng)域逐項(xiàng)開展了認(rèn)真排查，做到不留死角、落到實(shí)處。該行針對存量客戶與賬戶，根據(jù)每一個(gè)可疑識別點(diǎn)進(jìn)行了仔細(xì)甄別與排查。
該行通過此次排查工作，充分認(rèn)識了反洗錢重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的重要性，切實(shí)提升了工作人員職業(yè)敏感性，保持對異常行為的警覺。
下一步，該行將繼續(xù)加強(qiáng)日常監(jiān)測，切實(shí)做好通知要求的6大重點(diǎn)領(lǐng)域做到持續(xù)監(jiān)測，繼續(xù)加強(qiáng)客戶身份識別，強(qiáng)化盡職調(diào)查，嚴(yán)把高風(fēng)險(xiǎn)客戶的“準(zhǔn)入關(guān)”，筑牢防范打擊洗錢行為的第一道防線，并積極向廣大人民群眾做好宣傳教育，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識和能力。
（陳榕）